Акт о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)

Образцы по теме: Акт, Банк, Банк России, Финансы

Приложение 8 к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,

от 06.03.2009 N 2196-У)



------------------------------------------------------------------
¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦
¦                                                                ¦
¦                                      Для служебного пользования¦
¦                                                Экз. N _________¦
¦                                                                ¦
¦                              АКТ                               ¦
¦             О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ              ¦
¦                                                                ¦
¦________________________________________________________________¦
¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦
¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦
¦          организации; регистрационный номер кредитной          ¦
¦      организации; полное наименование и порядковый номер       ¦
¦               филиала кредитной организации) <*>               ¦
¦                                                                ¦
¦   N __________                   от "__" ___________ 200_ г.   ¦
¦                                                                ¦
¦   Настоящий акт составлен  по  факту противодействия проведению¦
¦проверки ______________________________________________________,¦
¦           (полное фирменное наименование кредитной организации ¦
¦                      (полное наименование филиала))            ¦
¦проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от¦
¦"__" _________ 200_ г. N ___.                                   ¦
¦                                                                ¦
¦   Рабочая группа в составе: ___________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦_________ проводила проверку (должна была приступить к проверке)¦
¦________________________________________________________________¦
¦       (полное фирменное наименование кредитной организации     ¦
¦                 (полное наименование филиала)                  ¦
¦_________________________ с "__" __________ 200_ г.             ¦
¦   Для проведения проверки  рабочей   группе   необходимо   было¦
¦(получить  доступ  в   здания   и  другие  помещения проверяемой¦
¦кредитной   организации   (ее   филиала),   получить   документы¦
¦(информацию),  необходимые  для  проведения  проверки,  снять  с¦
¦них копию, получить объяснение и т.п.)                          ¦
¦________________________________________________________________¦
¦_______________________________________________.                ¦
¦   Руководителем кредитной  организации   (ее   филиала)   (иным¦
¦должностным лицом  или  ответственным   работником   внутреннего¦
¦структурного подразделения кредитной организации (ее филиала)) _¦
¦________________________________________________________________¦
¦    (было отказано в доступе в здание и (или) иное служебное    ¦
¦_______________________________________________________________,¦
¦         помещение кредитной организации (ее филиала),          ¦
¦               не предоставлены документы и т.п.)               ¦
¦что привело  к   невозможности   проведения  проверки  кредитной¦
¦организации (ее филиала) в целом или  по  отдельным  проверяемым¦
¦вопросам и т.п.                                                 ¦
¦                                                                ¦
¦   Руководитель рабочей группы          _______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦   Члены рабочей группы                 _______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦                                        _______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦                                                                ¦
¦   "__" ___________ 200_ г.                                     ¦
¦                                                                ¦
¦   Экземпляр настоящего акта получен:    "__" __________ 200_ г.¦
¦                                                                ¦
¦   Руководитель кредитной организации                           ¦
¦   (ее филиала) <**>                     ______________ (Ф.И.О.)¦
¦                                           (подпись)            ¦
¦                         М.П. кредитной организации (ее филиала)¦
------------------------------------------------------------------


--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> В случае вручения акта о противодействии проведению проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) указываются его фамилия, имя, отчество и должность.



Комментарии: